定向增发--股份认购合同

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2022-06-27 17:39 | 0 | 0 | 页数: 7 | 大小: 38 KB

股份认购合同 甲方：【】公司 住所：【】 法定代表人：【】 乙方：【】公司 （或自然人） 住所：【】 法定代表人：【】 鉴于： 1 、 甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司， 【】 年 【】 月向社会 公众公开发行的人民币普通股（以下称 “ A 股 ” ）并在深圳证券交易所挂牌交易 ， 股票代码为 “ 【】 ” 。 截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数 【】 万股，每股 面值人民币 1 元。 2 、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有 限责任公司（如是自然人：乙方系甲方的股东，目前持有甲方的股份数额为 【】 股，持股比例为 【】 % ）。 截至本合同签署之日，乙方持有甲方 【】 万股，占乙方总 股本的【】 % 。 3 、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（ A 股）股票，每股 面值 1 元，发行的股份数量上限不超过 【】 万股（含 【】 万股），下限不少于 【】 万 股（含 【】 万股）；在该区间内，甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等 因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4 、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的股份，认购比例不 低于本次非公开发行实际发行股份总数的 【】 % （含 【】 % ） , 不超过 【】 % （含 【】 % ） 。 5 、 根据 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共
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和国合同法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细 则》 等法律、 法规和规范性文件的相关规定，基于平等、 自愿、 公平、 诚实信用的 原则，本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜，经充分协商， 订立本合同，并共同遵照履行： 第一条 认购股份数量 乙方认购甲方本次非公开发行股份 , 认购比例不低于本次非公开发行实际发 行股份总数的 【】 % （含 【】 % ） , 不超过 【】 % （含 【】 % ）。 如果认购的股份数出现非 整数（不足 1 股整数时）情况，则四舍五入。 乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。 第二条 认购方式、认购价格、限售期及支付方式 1 、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。 2 、 认购价格：乙方的认购价格不低于甲方本次非公开发行股份董事会决议 公告日前二十个交易日乙方股票交易均价的 【】 % 。 具体认购价格将在取得中国证 券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）发行核准批文后，根据发行对 象 申 购 报 价情况，遵 循 价格 优先 的原则，以市场竞价方式确定。 如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发 生派息 、 送 股、 资 本公 积转增 股本等 除 权、 除息 事 项 ，则乙方本次认购价格和认 购数量将 作 相 应调 整。 如果甲方根据 《上市公司非公开发行股票实施细则》 第十 三 条、 第十 六 条对 发行方 案 、 发行价格、 发行数量等 作 出 调 整的，上 述 认购数量、 认购价格相 应进 行 调 整。 3 、 限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行 结束 之日 起 【】 个月 内不得 转让 。 4 、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙 方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体 缴款 日期将认购非公开发行股 票的认股 款 足额 汇 入保荐机构（主承销商）为本次发行 专门 开立的 账户 。 验资完 毕 后，保荐机构（主承销商） 扣除 保荐承销 费 用后 再划 入甲方 募集资 金 专项 存
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