ST大地：股份认购协议

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2022-06-27 17:39 | 0 | 0 | 页数: 7 | 大小: 161 KB

1 股 份 认购 协 议 本协议于 2013 年 1 1 月 1 3 日由以下双方签署： 甲方 ：云南绿大地生物 科技股份有限公司 法定代表人： 杨槐璋 乙方 ：云南省投资控股 集团有限公司 法定代表人： 保明虎 鉴 于： 1 、 甲方 系依法 设立并 在深圳证 券交易 所挂牌 上市的股 份有限 公司， 为优化 业务结构， 发挥协同效应， 同时 收购优质资产， 提升公司盈利能力， 拟 向特定对 象非公开发行股份并支 付现金购买资产同时向 乙方非公开发行股份募 集 配套 资 金（下称 “ 本次非公开发行 ” ） 。 2 、 乙方 作为甲 方的控 股 股东， 充分理 解和支 持甲方本 次非公 开发行 股票的 目的和战略意义，拟参与认购甲方本次非公开发行股票。 基于上述， 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 及 《上 市公司证券发行管理办法》 等法律、 法规的规定， 就乙方认购甲方本次非公开发 行的有关事宜达成如下协议： 第 一条 认购数 量、 认购价 格和 认购款 项支 付 1.1 认购数量： 乙方同意认购甲方向其非公开发行的不超过 875.92 万股 股份。 若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、 送股、 资本公积金转 增股本等除 权、 除息事项， 本次发行股份数量将进行相应调整。 乙方 最终的认购数量根据 甲 方 最终配套融资规模和发行价格确定。
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2 1.2 认购方式：乙方以现金认购。 1.3 认购价格：乙方认购价格即甲方本次发行价格，为本次发行定价基准日 （ 甲方第五届董事会 第 十一 次 会议决议公告日 ） 前 20 个交易日甲方 股票交易均 价， 即本次发行价格为人民币 15.07 元 / 股。 若甲方股票在定价基准日至发行日期 间有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、 除息事项， 本次发行价格亦将进 行相应调 整。 1.4 限售期：乙方按本协议认购的股份自本次 非公开发行股票 发行结束之日 起 36 个月内不得转让。 1.5 支付方式： 在本次非公开发行获得中国证监会正式核准后进行发行时， 乙方应按保荐机构 （主承销商） 的要求一次性将认购资金划入保荐机构 （主承销 商）为本次非公开发行所专门开立的账户 。 第 二条 协议生 效 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立， 并在 以下条件均获得满足之首日生效： 2.1 甲方董事会及股东大会批准本次 非公开 发行 方案 ； 2.2 乙方 取得履行本协议所需的必要批准，包括 内、外部有权审批机构审议 批准乙方认购甲方本次非公开发行股票事宜 ； 2.3 有权国有资产监督管理部门已经批准本次非公开发行股票方案； 2.4 中国证监会已核准本次非公开发行股票方案。 第 三条 甲方保 证及 承诺 3.1 甲方保证 其 是按照中华人民共和国法律合法注册、 合法存续的企业法人； 其 已根据我国现行法律、 法规规定， 为签署及履行本协议而获得必要的许可、 授 权及批准， 对尚未获得而对本协议的履行必不可少的授权、 许可及批准， 将采取 一切可行的方式予以取得。 为确保本协议的执行， 所有为签署及履行本协议而获 得授权、 许可及批准是合法、 有效的， 不存在日后被撤销、 暂缓 执行或终止执行 的情形 。
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